O Ministério da Justiça
identificou um montante de R$ 38 bilhões que podem ter sido desviados nos
últimos sete anos, envolvendo seis mil casos investigados pela Rede Nacional de
Laboratórios Contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). Segundo informações do
jornal A Tarde, R$ 10 bilhões foram desviados na Bahia desde 2010, quando o
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do
Estado (MP-BA) começou a funcionar. O balanço foi apresentado nesta terça-feira
(2), durante o 'I Encontro de Novos Laboratórios de Tecnologias contra Lavagem
de Dinheiro (Lab-LD)', realizado pela Rede-Lab na sede do MP-BA, em Nazaré. A
rede é composta por 56 laboratórios instalados em órgãos de investigação em
todos os estados do país, que utilizam analisam dados financeiros para
identificar as situações de lavagem de dinheiro e assim recuperar as quantias
desviadas. "Não tem nada mais criativo do que um criminoso. Eles vão
criando novas tipologias a partir do momento em que outras são
identificadas", diz o coordenador da Rede-LAB, Leonardo Terra. Segundo o
promotor de Justiça Antônio Villas Boas Neto, coordenador do Lab-LD do MP
baiano, as organizações criminosas usam "técnicas sofisticadas" para
lavagem de dinheiro. Um exemplo foi um caso de desvios e lavagem de dinheiro.
"Toda vez que conseguimos compreender, ele encontra outra maneira. No
crime organizado, por exemplo, a lavagem é no varejo, o dinheiro vai sendo
distribuído em pequenas contas. No caso de Santo Amaro, com somas vultosas,
você consegue ter uma percepção mais clara", diz.
Postar um comentário
EmoticonClique para ver o código!
Para inserir emoticon você deve adicionado pelo menos um espaço antes do código.